Архив - 2012
Август 20th
Дополнение к проекту Федерального закона
Опубликовано artem в Вс, 08/19/2012 - 16:16Август 14th
Обращение координационного совета Деловой России
Опубликовано artem в Пнд, 08/13/2012 - 17:50- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
В рамках заседания утвержден состав руководящих органов Координационного совета. Участниками заседания одобрен для представления в Минэкономразвития России текст заключения об оценке регулирующего воздействия законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней), а также принято Обращение к некоммерческим организациям, компаниям и индивидуальным предпринимателям присоединиться к Меморандуму и участвовать в совместной проработке ключевых решений для реализации Меморандума.
Август 8th
Информационное сотрудничество с Росфинмониторингом – это взаимовыгодное движение навстречу
Опубликовано artem в Ср, 08/08/2012 - 14:46- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Руководство Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу обратилось в Ассоциацию «РегиАЛ» с предложением информационного сотрудничества с использованием сайта Ассоциации.
Информационный ресурс сайта с каждым днем наращивает объемы посетителей. Тематика материалов «осторожно – Росфинмониторинг!» не сходит с его страниц .
Сегодня среди членов Ассоциации нет ломбардов не знакомых с требованиями «противоотмывочного» законодательства, публикуемые предостережения дают свои результаты.
Однако, нормативно-правовая база этой отрасли законодательства находится все время в режиме совершенствования и обновления, за чем трудно уследить и вовремя сориентировать свою работу. Кроме того, у ломбардов остаются еще много не ясных специфичных вопросов, да и правоприменительная практика отстает от жизни.
Когда «закрытое ведомство» идет навстречу поднадзорным организациям в виде информационной помощи – это хороший знак, следует откликнуться и развивать это взаимовыгодное движение.
Предлагается ряд информаций от МРУ Росфинмониторинга по СФО для использования в работе (см. далее).
Июль 31st
«Недреманное око» может и наказать жестоко!..
Опубликовано artem в Пнд, 07/30/2012 - 16:31(информация к размышлению)
Итоги выездных проверок удовлетворительные, с предупреждением по п.1 ст. 15.27 КоАП РФ, т.е. без штрафов. Выявленные недоработки заключались в неполной фиксации идентификационных данных заемщиков-залогодателей в договорах займа.
Основной массив локальных документов, начиная от ПВК, обучения и приказов и др. документов замечаний не вызвал. Таким образом, комплекс методических рекомендаций Ассоциации «РегиАЛ» по выполнению «антиотмывочного» законодательства прошел испытание на прочность.
Однако наблюдения показывают, что многие ломбарды пренебрегают полученными рекомендациями, чем создают сами себе неоправданную угрозу попасть под санкции КоАП РФ. А это им надо?
Внимание! На ВИП-сайте размещен рекомендуемый образец обновленных Правил внутреннего контроля с учетом требований Правительства РФ № 667. Особо следует обратить внимание на организацию и оформление отчетов СДЛ (раз в полугодие) по внутреннему контролю выполнения своих ПВК. Предвидится, что отчеты будут являться основным доказательством работы ломбарда в сфере ПОД/ФТ.
Июль 19th
Регулятор и Контролер договорились!
Опубликовано artem в Чт, 07/19/2012 - 11:26- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
« Муму в лодке вкрадчиво спрашивает Герасима:
- Мне кажется, ты что-то умалчиваешь?.. »
Из народного фольклора
ФНС (контролер) сделал запрос в Центробанк России (регулятор) о ведении кассовых книг обособленными подразделениями в свете Положения № 373-П. Последний ответил так, как отрегулировал этот вопрос (см. здесь).
Главные бухгалтеры ломбардов в шоке. Получается, что с января месяца каждое отделение ломбарда должно вести свою кассовую книгу, что влечет коренную перестройку сложившегося годами кассового документооборота. Специалисты инспекций ФНС, оправдываясь администрированием, вторят санкциями нарушителям.
Интернет заполнен «доморощенными» советами и консультациями. Общая их масса склоняет к покорному выполнению новаций Регулятора, не вглядываясь в букву закона.
Ломбарды, как правило, имеют несколько своих отделений, а зачастую сеть отделений, которые являются территориальными обособленными подразделениями. Что делать с этими новациями? Как быть?
Один вариант поведения: беспрекословное выполнение требования Регулятора и Контролера. Второй путь основан на независимом соблюдении буквы закона, правильной квалификации субъектов и достаточной экономической разумности. Подробнее смотри далее .
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »