Как уберегли ломбард от расхищения (информация для размышления)
Опубликовано artem в Пт, 11/04/2011 - 09:43Договор дороже денег или как делу дать законный вид и толк!
Опубликовано artem в Сб, 10/22/2011 - 11:31Не наступай на «грабли» - бьют очень больно!
Опубликовано artem в Пт, 09/30/2011 - 12:04Ломбарды, как специфичные субъекты «противоотмывочного» законодательства повседневно сталкиваются с проблемами исполнения новых законоположений, проблемами понимания значения соответствующих правовых норм и возможных последствий их применения к регулируемым отношениям. Иными словами, сегодня требуется особое внимание и ответственное отношение к исполнению требований закона. Ниже в статье приведен выборочный анализ из судебной практики правонарушений ломбардов и последствий этих правонарушений.
Финансовый омбудсмен о «черных лжекредиторах»
Опубликовано artem в Ср, 09/28/2011 - 10:35Образцовые глупости
Опубликовано artem в Втр, 09/20/2011 - 10:20Ранняя позиция Иркутской ассоциации ломбардов «РегиАЛ» состояла в том, что обязанность ломбарда идентифицировать покупателей возникает по общему правилу лишь в случаях ценового порога равного или превышающего 600,0 тыс. рублей. Указанная позиция сохраняется и сейчас.
По нынешней позиции руководителей НО НП «Лига ломбардов» указанная обязанность возникает в случае превышения ценового порога 15,0 тыс. рублей. Разница в 40 раз для ломбардов существенна.
Коллеги задают вопросы как им быть при формировании или корректировке своих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и при выполнении требований «противоотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Об этом ниже в статье.
Росдрагконтроль: вот новый поворот
Опубликовано artem в Чт, 09/01/2011 - 09:35Владимир Тесленко
Из весьма надeжных источников стало известно, что в отношении полномочий Росдрагконтроля недавно документально (в переписке) оформился конфликт между Минфином и Администрацией Президента (на рабочем уровне – между Ахполовым и Дворковичем и Брычевой).
Минфин отвергает предложение Государственно-правового управления Президента Российской Федерации о наделении создаваемой службы функциями по нормативно-правовому регулированию. Минфин предлагает (и обосновывает) оставить за Росдрагконтролем только контрольные функции.
По узким секторам Интернета циркулирует фрагмент письма Кудрина в адрес председателя правительства, в котором он в частности апеллирует к неким исключениямиз установленных нормативных актов. Если это так, то имеет место быть редчайший случай, когда Алесей Кудрин, знаменитый своей осторожностью и адекватностью, «наезжает» на команду Президента РФ.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- следующая ›
- последняя »