Образцовые глупости

Опубликовано artem в Втр, 09/20/2011 - 10:20
Опубликовано в:

Сегодня в ломбардном сообществе витают две версии поведения по «противоотмывочному» законодательству при превышении цены купли-продажи (ценового порога), когда возникает обязанность ломбарда идентифицировать физических лиц (граждан), приобретающих в розницу невыкупленные залоги в виде ювелирных и других бытовых изделий из ДМ и ДК.
Ранняя позиция Иркутской ассоциации ломбардов «РегиАЛ» состояла в том, что обязанность ломбарда идентифицировать покупателей возникает по общему правилу лишь в случаях ценового порога равного или превышающего 600,0 тыс. рублей. Указанная позиция сохраняется и сейчас.
По нынешней позиции руководителей НО НП «Лига ломбардов» указанная обязанность возникает в случае превышения ценового порога 15,0 тыс. рублей. Разница в 40 раз для ломбардов существенна.
Коллеги задают вопросы как им быть при формировании или корректировке своих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и при выполнении требований «противоотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Об этом ниже в статье.
Читать далее


Росдрагконтроль: вот новый поворот

Опубликовано artem в Чт, 09/01/2011 - 09:35
Опубликовано в:

31 августа 2011 г.

Владимир Тесленко

Из весьма надeжных источников стало известно, что в отношении полномочий Росдрагконтроля недавно документально (в переписке) оформился конфликт между Минфином и Администрацией Президента (на рабочем уровне – между Ахполовым и Дворковичем и Брычевой).

Минфин отвергает предложение Государственно-правового управления Президента Российской Федерации о наделении создаваемой службы функциями по нормативно-правовому регулированию. Минфин предлагает (и обосновывает) оставить за Росдрагконтролем только контрольные функции.

По узким секторам Интернета циркулирует фрагмент письма Кудрина в адрес председателя правительства, в котором он в частности апеллирует к неким исключениямиз установленных нормативных актов. Если это так, то имеет место быть редчайший случай, когда Алесей Кудрин, знаменитый своей осторожностью и адекватностью, «наезжает» на команду Президента РФ.

Читать далее
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (3 голосов)


Не было печали, так АРМУТ обязали!

Опубликовано artem в Чт, 08/18/2011 - 13:12
Опубликовано в:

С 1 сентября аттестацию рабочих мест по условиям труда (АРМУТ) все без исключения компании, в т.ч. ломбарды будут приводить по новому порядку, обусловленному Приказом Минздравсоцразвития России № 342 от 26.04.2011г (зарегистрировано в Минюсте 09.06.2011г. № 20963). Уже сейчас ломбардам выгоднее определить необходимость и процедуру аттестаций, а также заняться подготовительными мероприятиями, определить порядок и стоимость этого мероприятия. Ведь за непроведение аттестации штраф для компаний составляет 30 - 50 тыс. рублей, для руководителя от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ) или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Подробности см. в статье.
Читать далее
0
Ваша оценка: Нет


Золото за пазуху

Опубликовано artem в Втр, 07/26/2011 - 09:25
Опубликовано в:

Ювелиры, заводы-производители драгоценностей и даже пенсионеры бросились скупать золото в условиях стремительного роста цен на него. За драгоценным металлом они идут не на аффинажные предприятия и в банки, а в ломбарды. Что пишет газета «Московские новости» ( в сокращении)?
Читать далее


Продолжение сериала. Судебная часть.

Опубликовано artem в Чт, 07/14/2011 - 13:05
Опубликовано в:

Бланк строгой отчетности заполнен частично. Это нарушение, по мнению налоговиков, приравнивается к работе без кассовой техники и наказывается по статье 14.5 КоАП РФ. Цена нарушения 30. 0 тысяч рублей.
Из Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.10.10 № А19-6430/10: инспекция правильно определила нарушение, но оно малозначительно. Предприятие освобождается от штрафа по основаниям ст. 2.9 КоАП РФ. В чем суть, смотри ниже!
Читать далее


Они не ведают, что творят! (вторая серия)

Опубликовано artem в Ср, 07/06/2011 - 09:22
Опубликовано в:

Налоговое ведомство выпустило в свет письмо не простое, а разъяснительное как руководство к действиям, не по конкретной ситуации, а по широкому кругу вопросов соблюдения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Казалось бы, ординарное дело, полезность несомненна, за исключением того, что ломбарды опять попали «как куры во щи». В чем суть дела и куда это сможет привести - смотри ниже в статье.
Читать далее