Образцовые глупости
Опубликовано artem в Втр, 09/20/2011 - 10:20Ранняя позиция Иркутской ассоциации ломбардов «РегиАЛ» состояла в том, что обязанность ломбарда идентифицировать покупателей возникает по общему правилу лишь в случаях ценового порога равного или превышающего 600,0 тыс. рублей. Указанная позиция сохраняется и сейчас.
По нынешней позиции руководителей НО НП «Лига ломбардов» указанная обязанность возникает в случае превышения ценового порога 15,0 тыс. рублей. Разница в 40 раз для ломбардов существенна.
Коллеги задают вопросы как им быть при формировании или корректировке своих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и при выполнении требований «противоотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Об этом ниже в статье.
Росдрагконтроль: вот новый поворот
Опубликовано artem в Чт, 09/01/2011 - 09:35Владимир Тесленко
Из весьма надeжных источников стало известно, что в отношении полномочий Росдрагконтроля недавно документально (в переписке) оформился конфликт между Минфином и Администрацией Президента (на рабочем уровне – между Ахполовым и Дворковичем и Брычевой).
Минфин отвергает предложение Государственно-правового управления Президента Российской Федерации о наделении создаваемой службы функциями по нормативно-правовому регулированию. Минфин предлагает (и обосновывает) оставить за Росдрагконтролем только контрольные функции.
По узким секторам Интернета циркулирует фрагмент письма Кудрина в адрес председателя правительства, в котором он в частности апеллирует к неким исключениямиз установленных нормативных актов. Если это так, то имеет место быть редчайший случай, когда Алесей Кудрин, знаменитый своей осторожностью и адекватностью, «наезжает» на команду Президента РФ.
Не было печали, так АРМУТ обязали!
Опубликовано artem в Чт, 08/18/2011 - 13:12Золото за пазуху
Опубликовано artem в Втр, 07/26/2011 - 09:25Продолжение сериала. Судебная часть.
Опубликовано artem в Чт, 07/14/2011 - 13:05Из Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.10.10 № А19-6430/10: инспекция правильно определила нарушение, но оно малозначительно. Предприятие освобождается от штрафа по основаниям ст. 2.9 КоАП РФ. В чем суть, смотри ниже!
Они не ведают, что творят! (вторая серия)
Опубликовано artem в Ср, 07/06/2011 - 09:22- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »