Архив - Янв 24, 2013
А ты отчет по ПОД\ФТ составил ?!
Опубликовано artem в Чт, 01/24/2013 - 12:24Опубликовано в:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Согласно требованию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012г. № 667, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ должны содержать программу проверки осуществления внутреннего контроля и программу хранения информации. С хранением все ясно, а вот «проверь сам себя и зафиксируй результат» - это уже новое, ранее не предусматривалось.
Читать далееКазалось бы, что еще надо? Допустим, нет сделок или операций подлежащих контролю в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, т.е. нет превышения «порога» по суммам, нет подозрений на необычные сделки, да остальные локальные документы в порядке? Оказывается – сделай отчет и надлежаще храни!
Что это за новации, с чем связаны, каковы последствия и пр. смотри далее.