Казалось бы, что еще надо? Допустим, нет сделок или операций подлежащих контролю в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, т.е. нет превышения «порога» по суммам, нет подозрений на необычные сделки, да остальные локальные документы в порядке? Оказывается – сделай отчет и надлежаще храни!

Что это за новации, с чем связаны, каковы последствия и пр. смотри далее.