Архив - Окт 4, 2013
Спрашивают – отвечаем
Опубликовано artem в Пт, 10/04/2013 - 11:11Опубликовано в:
Члены Ассоциации и посетители сайта задают много вопросов связанных с выполнением нововведений в Федеральный закон о противодействии легализации преступных доходов № 115-ФЗ и в его подзаконные акты. Указанные новации создают значительные усложнения и трудности в технологии работы ломбардов, соответственно, это влечет определенную перестройку принципов работы руководящего состава ломбарда.
Читать далееКроме того органы Росфинмониторинга на основе усовершенствованных норм и правил, наработанной судебной практики при широкой градации административных наказаний по ст. 15.27 КоАП РФ методично пропагандируют печальные последствия для нарушителей.
Часть задаваемых вопросов сняты в рабочем порядке, часть раскрыты в публикациях на сайте и ВИП-сайте Ассоциации, часть вопросов стоит в ожидании ответов от Росфинмониторинга. В целом обобщение будет сделано на ноябрьском семинаре.
Ответы на более «свежие» вопросы и информация об общих тенденциях контрольно-надзорной работы Росфинмониторинга см. далее.