Снятие с учета РосФинМониторинга
Опубликовано Анастасия в Сб, 12/10/2011 - 17:34
Опубликовано в:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Здравствуйте! Имеются документы на ломбард, в течении года деятельность не велась и обучение для росфинмониторинга тоже не было пройдено. Сейчас хочу изменить вид деятельности ООО. Как вы думаете, когда напишу заявление о снятии с учета в росфинмониторинг, они могут что-либо предъявить за непройденное обучение? Какие вообще нужны документы для снятия с учета в росфинмониторинге и пробирной палате?
Анастасии.
Снятие со спецучета в вашем случае - это значит нужно(легче) не изменять вид деятельности ООО с названием "ломбард", а ликвидировать и открыть новое ООО с видами деятельности вне ФЗ-115 и ФЗ-41.Что там и что там простой способ снятия - ликвидация.
Снятие со спецучета Росфинмониторинга производится в соответствии с порядком раписанным в разделе «Снятие с учета» п.47-62 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, утвержденного ПРИКАЗом Росфинмониторинга от 14 декабря 2007 г. N 318.
Снятие со спецучета в территориальной ГИПН производится в соответствии с пунктом 17 ИНСТРУКЦИи О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ (ПРИКАЗ
от 16 июня 2003 г. N 51н)
Пункт 17. Свидетельство о постановке на специальный учет отзывается, а организация, индивидуальный предприниматель или территориально обособленное подразделение исключаются госинспекцией из реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в случаях:
а) ликвидации организации или ее реорганизации, приводящей к прекращению деятельности, связанной с операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, - с момента ее ликвидации или реорганизации;
б) прекращения действия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - с момента прекращения действия свидетельства.
Относительно ответственности за нарушения, то по КоАП РФ можно привлечь действующее ООО, а не ликвидированное.
Короче алгоритм: ликвидация ООО, т.е. исключение из ЕГРЮЛ и на основе этого подача заявлений на снятие со спецучета в разведке и в пробирке.
Что это...?