ИЗМЕНЕНИЕ 444-П « Об Идентификации клиентов»


Опубликовано в:

С 14.10.2016г. вступает в силу УKA3AHHИE 4105-У Банка России

http://cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=134

о внесение изменений в Положение 444-П.

Новации предусматривают значительные дополнения в программу идентификации клиентов, расширение Анкеты (досье) клиентов, особенно для физических лиц.

Таким образом, Анкета клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя - физического лица и бенефициарного владельца должна содержать минимум 26 пунктов с учетом новой редакции.

Соответственно, необходимо отредактировать в ПВК программы идентификации, управления риском.

п3 4105-У . Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления в силу настоящего Указания, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания при очередном обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Следовательно, начиная с 14.10.2016г. при обновлении анкета клиента должна соответствовать новым требованиям.

Редакция ПВК согласно 445-П должна быть осуществлена в течении 3 месяцев с момента изменения нормативных актов.

До 19.10.2016г. необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж.

Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)

Анкета и Сведения о Бенефициарных владельцах-юр. лиц, выгодоприобретателей - юр. лиц, юр. лиц, иностр. структур без образования юр.лиц, ИП, также увеличивается