ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РФМ № 52 от 13 мая 2016 г.
Опубликовано artem в Пнд, 05/16/2016 - 11:16
Опубликовано в:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Рекомендуем также ознакомиться с комментариями в журнале "Ювелирные Изделия"
http://www.j-izvestia.ru//2016/05/lyapy-i-rasplyvchatye-otvety-rosfinmon...
Также стоит отметить, что Письма РФМ носят рекомендательный характер и не являются нормативным актом!
Если поднадзорный уверен в своем понимании требований 115-ФЗ, то возможно применять их в соответствии со своей спецификой.
Однако, несмотря на весьма правильные Консультационные письма Департамента Финмониторинга и Валютного контроля Банка России, на местах сотрудники используют совершенно другую политику правоприменения. Суды неохотно встают на защиту закона и прав предпринимателей.
Игнорировать письма РФМ не стоит, т.к. это именно политика правоприменения, которая будет осуществляться!
Интерпретация закона остается в руках сотрудников Надзорных органов, а не в Судах!
К данному полезному письму стоит добавить, что порядок для НФО регламентирован Указанием ЦБ РФ 3484-У п.5,
а в случае технических проблем п.17
http://docs.cntd.ru/document/420242424