ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РФМ № 52 от 13 мая 2016 г.


Опубликовано в:

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

http://fedsfm.ru/news/2088

Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)

Рекомендуем также ознакомиться с комментариями в журнале "Ювелирные Изделия"
http://www.j-izvestia.ru//2016/05/lyapy-i-rasplyvchatye-otvety-rosfinmon...

Также стоит отметить, что Письма РФМ носят рекомендательный характер и не являются нормативным актом!
Если поднадзорный уверен в своем понимании требований 115-ФЗ, то возможно применять их в соответствии со своей спецификой.
Однако, несмотря на весьма правильные Консультационные письма Департамента Финмониторинга и Валютного контроля Банка России, на местах сотрудники используют совершенно другую политику правоприменения. Суды неохотно встают на защиту закона и прав предпринимателей.

Игнорировать письма РФМ не стоит, т.к. это именно политика правоприменения, которая будет осуществляться!
Интерпретация закона остается в руках сотрудников Надзорных органов, а не в Судах!

К данному полезному письму стоит добавить, что порядок для НФО регламентирован Указанием ЦБ РФ 3484-У п.5,
а в случае технических проблем п.17

http://docs.cntd.ru/document/420242424