Какие изменения произойдут в процедурах расследования экономических и иных преступлений, т.е. в проверках и обысках в фирмах, в изъятии документов, системных блоков и прочих вещественных доказательств?
Что должен знать, понимать и делать каждый руководитель фирмы, к которому пришла милиция с проверкой?

Во-первых:
Милиция утратила право проводить внепроцессуальные ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой и налоговой деятельности предприятий. Теперь закон предусматривает конкретные основания и четкий порядок оформления милицейских инициатив.
Так, чтобы получить доступ к проверке бизнеса, сотрудник обязан представить руководителю ОВД мотивированный рапорт. Для этого как минимум он должен иметь правомочие осуществлять оперативно-розыскные действия, заручиться согласием своего непосредственного начальника, располагать сведениями о совершенном, совершаемом или планируемом преступлении.
На основании этого мотивированного рапорта руководитель ОВД должен вынести распоряжение, которое является документом строгой отчетности, регистрируется в специальном журнале, имеет номер, дату и выдается оперативному сотруднику под роспись. Поэтому в случае возникновения сомнений в подлинности представленного распоряжения у руководителя предприятия теперь есть возможность провести сверку всех этих данных.
Во-вторых:
Сотрудник, который пришел с проверкой в коммерческую структуру, должен предъявить это распоряжение, копия которого отдается проверяемому под роспись.
Проверяемый прежде всего должен изучить состав проверяющих лиц. В распоряжении указываются должности, звания, фамилии, имена, отчества всех, кто уполномочен проводить проверку. Проверяемый вправе затребовать их служебные удостоверения, чтобы сверить данные. А если в комиссии вдруг присутствует некто, не предусмотренный директивой, то по требованию представителя бизнеса этот человек обязан удалиться.
Кроме того, должны быть изложены сведения, указывающие на признаки нарушения законодательства, влекущего уголовную ответственность. Они могут быть в форме ссылки на соответствующее постановление должностного лица, поручение дознавателя, следователя, запрос иного правоохранительного органа.
Проверяемый должен сверить и свои данные. И - самое интересное - изучить цель проведения обследования. В распоряжении должно быть четко прописано полномочие должностных лиц. То есть что они имеют право делать - проводить осмотр, изучить и изъять предметы, в том числе и электронные носители, документы или их копии, имеющие отношение к устанавливаемой противоправной деятельности.
В-третьих: особо следует отметить процедуру изъятия вещественных доказательств.
Право на изъятие - всегда самый больной вопрос. При соблюдении всех норм, сотрудник милиции имеет право изымать у хозяйствующего субъекта документы, копии, предметы, материалы и прочие вещи. Но если раньше забиралось все без разбора - "вдруг пригодится", то сегодня такой подход запрещен.
Отныне изъять можно только те документы, предметы и материалы, которые могут дать дополнительную информацию по предполагаемому правонарушению.
Какова процедура изъятия, если сотрудники милиции обнаружили интересующие следствие документы?
С таких документов изготавливаются копии, которые заверяются проверяющим и передаются проверяемому. Об этом обязательно делается запись в протоколе. В случае если копии изготовить на месте невозможно, сотрудник передает подлинные документы владельцу в течение пяти дней после изъятия.
Одна из новелл: проверяемый теперь имеет право скопировать информацию, находящуюся на электронных носителях, а сотрудник милиции обязан дать ему такую возможность.
Норма об обязательном копировании всего, что можно скопировать, необходима для того, чтобы обеспечить возможность руководителю фирмы продолжить свою деятельность. Ведь визит милиции - еще не обвинение, тем более - не судебный приговор. Так зачем же прекращать документооборот и портить деловую репутацию? Кстати, раньше нередко специально организовывались милицейские "наезды", чтобы парализовать работу конкурентов и нанести им максимальный ущерб из-за вынужденного простоя.
В момент милицейского обследования фирмы необходимо присутствие общественных представителей - понятых. Их должно быть не менее двух дееспособных человек. Главное требование к ним - они не должны быть заинтересованы в результатах контрольного мероприятия. То есть не состоять с участниками обследования в родстве, свойстве или служебных отношениях.
Разумеется, при любом изъятии должен составляться протокол в двух экземплярах, один из которых передается проверяемому.
В связи с проводимой реформой милицейского ведомства и изданием подобного рода регламентов в виде приказов, у бизнеса появляется надежда, что взаимоотношения с уполномоченными сотрудниками органав внутренних дел приобретут цивилизованный характер, а знания и контроль этих регламентов позволят минимизировать правонарушения, допускаемые милицией.

Исполнительный директор Региональной ассоциации ломбардов
Иркутской области «РегиАЛ» Геннадий Дьяченко