http://ivo.garant.ru/#/document/71428100/paragraph/92387:0

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199990/3d0cac60971a511280...

Закон дополняет №115-ФЗ «о ПОД/ФТ» статьей 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

Юридические лица в отношении о своих бенефициарных владельцах обязаны :

- устанавливать сведения, располагать, обновлять, документально фиксировать, хранить информацию (цией);

- представлять документально подтвержденную информацию, либо о принятых мерах по установлению по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти,

Юридическое лицо вправе

- запрашивать необходимую информацию у учредителей, которые обязаны ее предоставить

П.7. ст.6.1. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с п.1.10 445-П

ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом.

П.3.4. 3471-У Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников

при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов;

Для ломбардов порядок документально подтвержденной информации о своих бенефициарных владельцах уже предусмотрен Указанием 3927-У в виде ежегодного «отчета о персональном составе» Подраздел 3. , либо в случае изменения сведений.

Учредители, владеющие более 10% уставного капитала ломбардов обязаны подавать сведения в виде уведомления согласно Указанию 3510-У, либо в случае изменения доли.

Также же для всех юр. лиц обязательно предоставлять в ИФНС в случае изменений сведений об учредителях или долей уставного капитала.

Для Юр. лиц - ювелирных магазинов (скупки) в связи новой редакцией от 17.09.2016г. Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля»

http://base.garant.ru/70197010/

абзац 2 п.1.1.

«ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.»

Приказ РФМ № 203 Глав 2 II. Формы, периодичность и сроки обучения

П.8. «Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

-при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ;

В КоАП дополнена Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";