Указание Банка России № 4708-У (изменения 445-П)


Опубликовано в:

C 27.04.2018 вступает в силу Указание Банка России от 29 января 2018 г. N 4708-У

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295791/



Изменения для ломбардов в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" :

П.2.6. 445-П

Некредитная финансовая организация, за исключением страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должна направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).



Таким образом, с 27.04.2018 Уведомление о назначении (освобождении) СДЛ в ломбарде направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России как и прежде в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников



По разъяснениям Иркутского отделения и Сибирского ГУ ЦБ рекомендовано Уведомление направлять через личный кабинет через раздел ЗАПРОСЫ И ПРЕДПИСАНИЯ – подраздел В БАНК РОСИИ – отправить запрос.

Пример заполнения верхней части (см. фото):
zapros.jpg



Другие графы заполняются по аналогии с Ответом на Запрос (Предписание)

Обязательно прикрепляем Уведомление





Либо направить Уведомление на бумажном носителе по адресу:

Куда: 107016 г. Москва , ул. Неглинная, 12

Кому: Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России

Целевой внеплановый инструктаж для ломбардов не позднее 04.05.2018 (п.3.4. Указания Банка России №3471-У)

т.к. Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2017 года № 1250 "О переносе выходных дней в 2018 году" предусмотрен перенос выходных дней с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля

http://www.garant.ru/calendar/buhpravo/





Также сотрудники Сибирского ГУ Банка России разъяснили исполнение Указания Банка России № 4658-У для собственников ломбарда .

ранее Указание рассмотрено в обзоре http://www.regial.ru/category/news/ukazanie-banka-rossii-%E2%84%96-4658-...

Лицо, получившее право распоряжения 10 и более % доли ломбарда , обязано направить Уведомление в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ в течении 10 рабочих дней со дня возникновения такого права

Способ отправки, описан выше по аналогии с СДЛ: либо через Личный кабинет, либо на бумажном носителе.

Vendita online italia acquistare kamagra on line comprare

Generico on line acquistare levitra on line vendita on line

Generico acquisto online acquistare propecia on line se comprar generica farmacias

Comprare online senza ricetta acquistare levitra prezzo dove comprare online