(Росфинмониторинг о специальных должностных лицах, ответственных за ПВК)

Правительство РФ приняло новое постановление от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ». Утратило силу прежнее Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715, которым ранее устанавливались аналогичные требования.

Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации "преступных доходов" может быть назначено должностное лицо, прошедшее соответствующее обучение. Не обошли стороной и индивидуальных предпринимателей. Для ИП достаточным условием будет являться прохождение лишь соответствующего обучения ПОД/ФТ.

Для должностных лиц организаций требования остались прежними: во-первых - наличие экономического или юридического образования, при отсутствии образования - наличие соответствующего опыта работы не менее 2 лет; во-вторых - прохождение обучения в соответствии с требованиями Росфинмониторинга.

Ассоциация отмечает, что в текущем году территориальные прокуратуры стали часто делать целевые проверки по соответствию СДЛ квалификационным требованиям, что прямо входит в функцию ломбарда по организации внутреннего контроля. Текст постановления см. далее.