В пояснительной записке сказано, что проект указания разработан в целях осуществления детальной проверки деятельности НФО и мониторинга совершенных ими операций, имеющих признаки сомнительности, в связи с отсутствием в настоящее время нормативных актов Банка России, регулирующих данный вопрос.

Проект указания предусматривает срок его вступления в силу на основании решения Совета директоров Банка России после официального опубликования в «Вестнике Банка России» с 1 апреля 2015 года.

О последствиях готовящихся Указаний см. далее.