Архив - Июл 23, 2013
Перейдет ли количество в качество?
Опубликовано artem в Втр, 07/23/2013 - 10:23(об очередных мерах борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путем)
По мнению главы Росфинмониторинга в целях приведения законодательства к международным нормам надо выпустить более 20 постановлений правительства и более 20 внутриведомственных нормативных актов, а также два указа президента. Кроме того, по поручению Президента федеральная служба включается в работу по подготовке национального плана по борьбе с отмыванием денег, с уклонением от уплаты налогов, с деофшоризацией .
Вновь принятый Федеральный закон о противодействии финансовым незаконным операциям от 28.07.2013г. № 134-ФЗ, по мнению разведчиков, даст возможность совместно с мегарегулятором в лице Центробанка России выполнить поставленные перед ведомствами задачи.
О чем идет речь и как это связано с ломбардами см. далее.