Архив - Авг 8, 2012
Информационное сотрудничество с Росфинмониторингом – это взаимовыгодное движение навстречу
Опубликовано artem в Ср, 08/08/2012 - 14:46- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Руководство Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу обратилось в Ассоциацию «РегиАЛ» с предложением информационного сотрудничества с использованием сайта Ассоциации.
Информационный ресурс сайта с каждым днем наращивает объемы посетителей. Тематика материалов «осторожно – Росфинмониторинг!» не сходит с его страниц .
Сегодня среди членов Ассоциации нет ломбардов не знакомых с требованиями «противоотмывочного» законодательства, публикуемые предостережения дают свои результаты.
Однако, нормативно-правовая база этой отрасли законодательства находится все время в режиме совершенствования и обновления, за чем трудно уследить и вовремя сориентировать свою работу. Кроме того, у ломбардов остаются еще много не ясных специфичных вопросов, да и правоприменительная практика отстает от жизни.
Когда «закрытое ведомство» идет навстречу поднадзорным организациям в виде информационной помощи – это хороший знак, следует откликнуться и развивать это взаимовыгодное движение.
Предлагается ряд информаций от МРУ Росфинмониторинга по СФО для использования в работе (см. далее).