Архив - Июл 10, 2012
Борьба с отмыванием денег продолжается. Правительством дан месячный срок.
Опубликовано artem в Втр, 07/10/2012 - 10:36Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля …» устанавливаются новые требования, которые должны соблюдаться организациями при разработке указанных правил.
Рекомендации по данному вопросу, ранее утвержденные Правительством РФ (постановления от 08.01 2003г. № 6, от 24.10.2005г. № 683 и распоряжение от 10.06.2010г. № 967-р), утрачивают силу.
В новые ПВК включаются следующие программы: его организации (прежде не выделялась); идентификации; оценки риска; выявления операций; документального фиксирования информации; по приостановлению операций (сделок); подготовки и обучения сотрудников; проверки осуществления внутреннего контроля; хранения информации. Перечень программ определен исчерпывающим образом и детально расписан. Ранее в правила включались иные программы.
Указано, какие сведения нужно приводить во внутреннем сообщении, которое составляется сотрудником организации, выявившим операцию (сделку), подлежащую контролю.
Перечислены меры, сроки и порядок принятия которых должны предусматриваться программой по приостановлению операций (сделок). Ранее конкретные требования по данной программе не определялись.
Введена норма не реже 1 раза в полугодие проводить внутренние проверки выполнения в организации упомянутых правил, требований законодательства в соответствующей сфере. Особые требования предъявляются к хранению информации и документов.
ПВК, действующие до вступления в силу новых требований, должны быть приведены в соответствие с ними в течение 1 месяца.
Некоторые подробности смотри далее.