Архив - Июл 10, 2012

Дата
  • Все
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31



Борьба с отмыванием денег продолжается. Правительством дан месячный срок.

Опубликовано в:

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля …» устанавливаются новые требования, которые должны соблюдаться организациями при разработке указанных правил.

Рекомендации по данному вопросу, ранее утвержденные Правительством РФ (постановления от 08.01 2003г. № 6, от 24.10.2005г. № 683 и распоряжение от 10.06.2010г. № 967-р), утрачивают силу.

В новые ПВК включаются следующие программы: его организации (прежде не выделялась); идентификации; оценки риска; выявления операций; документального фиксирования информации; по приостановлению операций (сделок); подготовки и обучения сотрудников; проверки осуществления внутреннего контроля; хранения информации. Перечень программ определен исчерпывающим образом и детально расписан. Ранее в правила включались иные программы.

Указано, какие сведения нужно приводить во внутреннем сообщении, которое составляется сотрудником организации, выявившим операцию (сделку), подлежащую контролю.

Перечислены меры, сроки и порядок принятия которых должны предусматриваться программой по приостановлению операций (сделок). Ранее конкретные требования по данной программе не определялись.

Введена норма не реже 1 раза в полугодие проводить внутренние проверки выполнения в организации упомянутых правил, требований законодательства в соответствующей сфере. Особые требования предъявляются к хранению информации и документов.

ПВК, действующие до вступления в силу новых требований, должны быть приведены в соответствие с ними в течение 1 месяца.

Некоторые подробности смотри далее.

Читать далее
0
Ваша оценка: Нет