Архив - Сен 30, 2011
Не наступай на «грабли» - бьют очень больно!
Опубликовано artem в Пт, 09/30/2011 - 12:04Опубликовано в:
Иркутская ассоциация ломбардов в своих публикациях, при проведении обучения и на проводимых семинарах неустанно повторяет одно и тоже: финансовая разведка (Росфинмониторинг) – это серьезное ведомство, обладающее подготовленной нормативно-правовой базой, создавшее современную систему контрольно-надзорных функций и досконально отработавшее правовые инструменты привлечения к ответственности правонарушителей. Федеральный закон, получивший название как «противоотмывочный», активно «работает», судебной практике удалось обеспечить адекватное его применение. Но, как и большинство российских законов, Федеральный закон № 115 страдает отсутствием стабильности его положений - главного принципа законотворческой деятельности. Десять лет закону, а он все время находится в доработке и в постоянном дополнении подзаконными актами, что сильно сказывается на исполнении его норм.
Читать далееЛомбарды, как специфичные субъекты «противоотмывочного» законодательства повседневно сталкиваются с проблемами исполнения новых законоположений, проблемами понимания значения соответствующих правовых норм и возможных последствий их применения к регулируемым отношениям. Иными словами, сегодня требуется особое внимание и ответственное отношение к исполнению требований закона. Ниже в статье приведен выборочный анализ из судебной практики правонарушений ломбардов и последствий этих правонарушений.