Архив - Сен 20, 2011
Образцовые глупости
Опубликовано artem в Втр, 09/20/2011 - 10:20Опубликовано в:
Сегодня в ломбардном сообществе витают две версии поведения по «противоотмывочному» законодательству при превышении цены купли-продажи (ценового порога), когда возникает обязанность ломбарда идентифицировать физических лиц (граждан), приобретающих в розницу невыкупленные залоги в виде ювелирных и других бытовых изделий из ДМ и ДК.
Ранняя позиция Иркутской ассоциации ломбардов «РегиАЛ» состояла в том, что обязанность ломбарда идентифицировать покупателей возникает по общему правилу лишь в случаях ценового порога равного или превышающего 600,0 тыс. рублей. Указанная позиция сохраняется и сейчас.
По нынешней позиции руководителей НО НП «Лига ломбардов» указанная обязанность возникает в случае превышения ценового порога 15,0 тыс. рублей. Разница в 40 раз для ломбардов существенна.
Коллеги задают вопросы как им быть при формировании или корректировке своих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и при выполнении требований «противоотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Об этом ниже в статье.
Читать далееРанняя позиция Иркутской ассоциации ломбардов «РегиАЛ» состояла в том, что обязанность ломбарда идентифицировать покупателей возникает по общему правилу лишь в случаях ценового порога равного или превышающего 600,0 тыс. рублей. Указанная позиция сохраняется и сейчас.
По нынешней позиции руководителей НО НП «Лига ломбардов» указанная обязанность возникает в случае превышения ценового порога 15,0 тыс. рублей. Разница в 40 раз для ломбардов существенна.
Коллеги задают вопросы как им быть при формировании или корректировке своих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и при выполнении требований «противоотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Об этом ниже в статье.